Российские банки начали проверять родственные связи мелитопольцев
Российские банки начали проверять родственные связи мелит�
21 декабря 2025, 19:08 | Автор: Андрей Чаплынский | Просмотров:
Российский банк в Мелитополе. фото тг-канала оккупантов
На оккупированных территориях включая Мелитополь российские банки начали усиливать контроль за денежными переводами.
Теперь при проведении операций сотрудники банков уточняют данные отправителя и получателя, а также проверяют наличие родственных связей между ними. Об этом сообщает РИА Новости без уточнения источника.
Читайте также: В Мелитополе оккупанты осудили пенсионерку на 12,5 лет за мизерные банковские переводы в Украину
При попытке перевести крупную сумму операция может быть заблокирована, после чего с клиентом связывается банк и задаёт уточняющие вопросы. Под подозрение попадают как личные данные получателя, так и история отношений между сторонами перевода.
Что считается «крупной суммой», не уточняется. Однако в ноябре стало известно, что Центробанк РФ будет проверять переводы по СБП от 200 тысяч рублей людям, которые не появлялись в истории операций последние полгода.
С 1 января вступает в силу новый перечень признаков мошеннических переводов, в который включены, в том числе, смена номера телефона для онлайн-банка и смена интернет-провайдера.
На практике эти меры, официально позиционируемые как борьба с мошенничеством, фактически усиливают контроль над населением. Для жителей Мелитополя это особенно ощутимо для тех, кто продал недвижимость или бизнес и пытается вывести деньги: банки стали тщательно проверять переводы, делая процесс получения средств сложным и непредсказуемым.
